西安天和防务技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2020年5月8日在公司八楼会议室召开，会议通知于2020年4月30日以电话、现场送达的方式发出，本次会议由宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举宁宸先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会
二〇二〇年五月八日