西安天和防务技术股份有限公司关于分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）。
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.73元（含税），合计派发人民币17,520,000元（含税）。以公司现有总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增192,000,000股，转增后总股本为432,000,000股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.73元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.657元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.146元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.073元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为240,000,000股，分红后总股本增至432,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2020年6月16日，除权除息日为：2020年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2020年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增的股份将于2020年6月17日直接计入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2020年6月17日。
七、股本变动结构表
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 64,748,475 | 26.98% | 51,798,780 | 116,547,255 | 26.98% |
| 二、无限售条件流通股 | 175,251,525 | 73.02% | 140,201,220 | 315,452,745 | 73.02% |
| 三、总股本 | 240,000,000 | 100.00% | 192,000,000 | 432,000,000 | 100.00% |
八、调整相关参数
1、实施转股方案后，按新股本总数432,000,000股摊薄计算，2019年度每股收益为0.20元；
2、截至本公告日，不存在股东承诺最低减持价的情形，不存在需要进行最低减持价调整的情况。
九、有关咨询办法
咨询地址：西安市高新区西部大道158号
咨询联系人：陈桦、周欢
咨询电话：029-88454533
咨询传真：029-88452228
十、备查文件
1、《公司2019年年度股东大会决议》；
2、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日