根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议(以下简称“会议”)。本次会议应到独立董事3名, 实到独立董事3名。全体独立董事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第十次会议审议的议案进行了仔细审核, 并发表如下审查意见:
一. 关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的2023年度财务报告的
议案
经核查, 我们认为: 公司经审计的2023年度财务报告客观、真实、公允地反映公司2023年度的经营情况, 信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此, 同意《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的2023年度财务报告的议案》。
二. 关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案
经核查, 我们认为: 公司按照《企业内部控制基本规范》对公司内部控制的有效性进行了评估, 并出具了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解, 认为评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。因此, 同意《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。
三. 关于续聘2024年度审计机构的议案
经核查, 我们认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格, 能够满足公司对于审计工作的要求。在担任公司审计机构期间, 其能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作, 遵守独立审计准则, 勤勉尽责履行审计职责, 公允合理地发表了审计意见, 出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此, 同意《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。
四. 关于<上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对公司2023年度财务报告非标准
审计意见涉及事项的专项说明>的议案
经核查, 我们认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告, 客观真实地反映了公司的实际情况, 同意公司董事会编制的《董事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》, 并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施, 努力消除相关事项对公司的影响, 切实维护公司及全体股东利益。
(以下无正文)
(此页无正文, 为《上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审查意见》之签字页)
屠 斌(签字):
唐仲慧(签字):
沈晓良(签字):
年 月 日