上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》内容修改原因
公司2019年限制性股票激励计划已于近日完成相关限制性股票的授予登记，授予的5,553,300股限制性股票上市日期为2019年7月2日，授予登记完成后，公司注册资本由512,088,728元增加至517,642,028元，公司股份总数由512,088,728股增加至517,642,028股，需对《公司章程》相应条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币512,088,728元。 | 公司注册资本为人民币517,642,028元。 |
| 第十八条 | 公司股份总数为512,088,728股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 公司股份总数为517,642,028股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
本次修改《公司章程》的事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2019年7月8日