上海飞凯光电材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年7月7日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年7月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为5人），董事长JINSHAN ZHANG先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长JINSHANZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
公司2019年限制性股票激励计划已于近日完成相关限制性股票的授予登记，授予的5,553,300股限制性股票上市日期为2019年7月2日，授予登记完成后，公司注册资本由512,088,728元增加至517,642,028元，公司股份总数由512,088,728股增加至517,642,028股，需对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第二次临时股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大会审议。
2. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》公司董事会拟于2019 年7月24 日（周三）下午2:30 在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2019年7月8日