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花园生物:2021年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-11-12

浙江花园生物高科股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年10月28日以公告的形式通知召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年11月12日(星期五)下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共556名,代表253,565,200股,占公司有表决权股份总数的46.6685%。其中出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共550名,代表72,868,073股,占公司有表决权股份总数的13.4113%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共65人,代表193,643,898股,占公司有表决权股份总数的35.6400%;

(2)通过网络投票的有效股东共491人,代表59,921,302股,占公司有表决权股份总数的11.0285%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;北京市浩天信和律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代表逐项审议了下列议案,并形成如下决议:

(一)审议通过了《关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵君芳回避表决。

表决结果:同意89,947,716股,占出席会议有效表决权股份总数的82.3781%;反对19,238,807股,占出席会议有效表决权股份总数的17.6198%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果:同意53,626,966股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.5946%;反对19,238,807股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.4022%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

四、律师出具的法律意见

北京市浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证,并出具法律意见。结论意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浙江花园生物高科股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2021年11月12日


  附件:公告原文
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