花园生物：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2022-040

浙江花园生物高科股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月17日以公告的形式通知召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年7月5日（星期二）下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月5日上午9:15-下午15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共71名，代表210,074,767股，占公司有表决权股份总数的38.6641％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共64名，代表54,473,890股，占公司有表决权股份总数的10.0259％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表172,512,914股，占公司有表决权股份总数的31.7509％；

（2）通过网络投票的股东共58人，代表37,561,853股，占公司有表决权股份

总数的6.9132％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

议案序号	特别决议案	股份类别		赞成		反对		弃权
				票数（股）	占有表决权股份比例(%)	票数（股）	占有表决权股份比例(%)	票数（股）	占有表决权股份比例(%)
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案【子议案数（21）】
2.01	发行证券的种类	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.02	发行规模	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.03	票面金额和发行价格	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.04	债券期限	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.05	票面利率	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.06	还本付息的期限和方式	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过

议案序号	特别决议案	股份类别		赞成		反对		弃权
				票数（股）	占有表决权股份比例(%)	票数（股）	占有表决权股份比例(%)	票数（股）	占有表决权股份比例(%)
2.07	担保事项	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.08	转股期限	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.09	转股价格的确定及其调整	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.10	转股价格向下修正条款	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.12	赎回条款	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.13	回售条款	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.14	转股年度有关股利的归属	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.15	发行方式及发行对象	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.16	向公司原股东配售的安排	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0

议案序号	特别决议案	股份类别		赞成		反对		弃权
				票数（股）	占有表决权股份比例(%)	票数（股）	占有表决权股份比例(%)	票数（股）	占有表决权股份比例(%)
		5%以下股东
		表决结果	通过
2.17	债券持有人会议相关事项	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.18	募集资金数量及用途	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.19	评级事项	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.20	募集资金存放账户	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
2.21	本次发行方案的有效期	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
6.00	关于前次募集资	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0

议案序号	特别决议案	股份类别		赞成		反对		弃权
				票数（股）	占有表决权股份比例(%)	票数（股）	占有表决权股份比例(%)	票数（股）	占有表决权股份比例(%)
	金使用情况的报告的议案	其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
7.00	关于未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
8.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过
10.00	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过

四、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浙江花园生物高科股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司2022年第一次临时股

东大会法律意见书。特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022年7月5日