汉宇集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。具体情况说明如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行审计机构职责。
现根据公司具体情况及未来业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议，拟更换为公司提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2019年度财务审计机构。并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2019年度审计费用。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华所进行了沟通，取得了瑞华所的理解和支持。公司对其多年来为公司提供专业的审计服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘请会计师事务所情况
名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102089661664J
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704执行事务合伙人：祝卫成立日期：2013年12月13日经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中天运具有会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。
三、审批程序
1、公司已就更换会计师事务所与原审计机构瑞华所进行了沟通，取得了其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对中天运进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，提议公司董事会聘请中天运为公司2019年度财务审计机构。
3、公司于2019年10月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中天运为公司2019年度财务审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定。
4、公司于2019年10月25日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司监事会认为中天运具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司年度审计工作需求。本次更换会计师事务所符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司聘请中天运为公司2019年度财务审计机构。
5、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
独立董事就上述更换会计师事务所事项进行了事前认可，认为中天运具有从
事证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟更换会计师事务所是公司经营发展和审计工作需要，符合公司及全体股东利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次更换会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；中天运具备相应的执业资格和资质，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司年度审计工作需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中天运为公司2019年度审计机构。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会2019年10月28日