汉宇集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议的公告
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月25日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。
本次会议通知于2019年10月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审核，公司监事会认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司
提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司年度审计工作需求。本次更换会计师事务所符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计
机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）、江门市汉宇电器有限公司（以下简称“汉宇电器”）为公司的全资子公司，目前正处于基建投入期，未对外生产销售产品。为支持甜的电器和汉宇电器的发展，公司以自有资金向其提供借款。截至2019年9月30日，公司向甜的电器提供借款19,760.66万元、向汉宇电器提供借款16,527.07万元，分别用于两家公司的基建及日常开支。经审议，监事会同意公司以自有资金向甜的电器增资19,916万元、向汉宇电器增资16,950万元，增资资金主要就用于甜的电器、汉宇电器归还上述借款予公司。
本次增资完成后，甜的电器注册资本将增加至人民币34,000万元，汉宇电器注册资本将增加至19,000万元（最终信息以登记机关核准登记为准），公司持有甜的电器和汉宇电器100%股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
监事会2019年10月28日