证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-070
汉宇集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年12月31日。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]394号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格为人民币19.30元，募集资金总额为人民币656,200,000元，扣除发行费用人民币56,510,000元，实际募集资金净额为人民币599,690,000元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年10月28日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第48110011号《验资报告》。
2、截至2019年9月30日，募集资金承诺项目投资情况
单元：万元
| 项目名称 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺 投资总额 | 累计投入金额 | 投资进度 |
| 项目名称 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺 投资总额 | 累计投入金额 | 投资进度 |
| 家用电器排水泵扩产及技术升级项目 | 否 | 18,775 | 18,804.34 | 100.16% |
| 洗碗机用洗涤循环泵项目 | 否 | 10,784 | 7,937.54 | 73.60% |
| 洗碗机底部总成项目 | 是 | -- | -- | -- |
| 新型家庭水务节水系统项目 | 是 | -- | -- | -- |
| 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 16,144 | 16,567.16 | 102.62% |
| 工业机器人产业化项目 | 否 | 14,297 | 8,146.45 | 56.98% |
| 合计 | 60,000 | 51,455.49 | -- |
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与工商银行江门分行营业部、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行（以下简称“融和农商银行”）、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2015年5月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，并在中国民生银行江门支行开设新的募集资金专用账户，将在融和农商银行的募集资金专用账户中仅用于“洗碗机底部总成项目”的募集资金余额全部转入新开专户，并与中国民生银行江门支行及保荐机构中金公司签署《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目变更情况说明
（1）2016年8月17日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。公司于2016年8月18日进行了公告（公告编号：2016－040）。
（2）2016年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将原计划投资于“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”未使用完的合计146,608,547.46元的募投资金（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准），投资于“工业机器人产业化项目”,实施主体由江门市甜的电器有限公司变更为江门市地尔汉宇电器股份有限公司。同时，募集资金专户也进行相应变更，并授权董事长签订新的募集资金三方监管协议。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见（公告编号：2016-041）。2016年9月5日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。
（3）2018年12月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”、“工业机器人产业化项目”建设完成期均延长至2019年12月31日（公告编号：2018-089）。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年12月24日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,256.83万元置换公司预先投入募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”的同等金额的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字[2014] 48110030号鉴证报告；中金公司也出具了同意置换的专项意见（公告编号：2014－023）。
4、募集资金投资项目结项情况
2016年8月17日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”已建设实施完毕，达到预定可使用状态，目前上述两个募集资金投资项目专户的余额均为0.00万元。董事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并对募集资金
专户进行销户处理。公司于2016年8月18日进行了公告（公告编号：2016－039）。
三、部分募集资金投资项目延期的情况
1、拟延期募集资金投资项目的概况
募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”拟投入募集资金10,784万元，由公司全资子公司甜的电器进行实施，主要用于生产洗碗机用洗涤循环泵产品。在募投项目具体实施过程中，因施工及规划许可证取得时间推迟、设计方案调整等因素导致建设项目开工时间延期的原因，公司分别于2016年8月17日、2018年12月24日通过内部审议程序将该项目建设完成时间延长至2018年12月31日、2019年12月31日。
2、部分募集资金投资项目延期的原因
募集资金投资项目建设进度较原计划建设进度存在滞后，目前正在抓紧推进后续工程(如厂区道路建设、水电管道铺设等)、落实生产环境装修、设备购置及调试等相关工作，预计无法在原计划时间内达到可使用状态。根据该募投项目目前的实施进度，为维护公司及全体股东利益，公司拟将“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年12月31日。具体调整情况如下：
| 项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期（调整前） | 项目达到预定可使用状态日期（调整后） | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 洗碗机用洗涤循环泵项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 否 |
四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据募投项目实际建设情况进行的调整，符合公司及全体股东的利益。
本次对项目进行延期，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产等手段，以确保生产经营不受本次募投项目延期影响。同时公司将加快项目建设，以尽快达到预定可使用状态。
五、审批程序
1、2019年12月13日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意公司首次公开发行股票的募集
资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年12月31日。
2、2019年12月13日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司实际情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对该项募集资金投资项目的延期。
六、独立董事、保荐机构专项意见
（一）独立董事意见
经审慎判断，独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建设情况作出的决定，项目建设内容、投资总额等未发生调整，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。
本次对部分募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合募集资金管理的相关规定，同意将“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至2020年12月31日。
（二）保荐机构核查意见
经核查，中金公司认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，中金公司对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》
2、《第三届监事会第十四次会议决议》
3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4、《中国国际金融股份有限公司关于汉宇集团股份有限公司部分募集资金投
资项目延期之核查意见》
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会2019年12月14日