汉宇集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告
汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月15日以现场表决的方式召开,本次会议由监事池文茂先生主持,应参与表决监事3人,实际表决监事3人,列席3人。
本次会议通知于2020年5月15日以现场告知方式送达各位监事,全体监事一致同意豁免本次监事会召开通知时限,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合本公司实际,监事会选举池文茂先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
池文茂先生简历详见公司于2020年4月29日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告》(公告编号:2020-031)
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
监事会2020年5月16日