广州博济医药生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年1月7日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2021年12月27日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经审议，董事会一致认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司2019年度财务报告审计等各项工作。同时，为保持公司审计工作的持续性，公司董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和激励对象的考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划设定的预留股票期权第一个行权期可行权条件已成就，1名激励对象符合第一个行权期可行权资格条件，同意1名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为152,100份，行权价格为10.51元/份。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事王建华先生对此议案回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、 审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年1月26日（星期二）下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见》
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2021年1月8日