天津凯发电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月25日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。
本次会议通知于2020年8月13日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年半年度报告及其摘要》将于2020年8月26日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。议案通过
二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，在所有重大方面反映了2020年半年度募集资金实际存放与使用的情况。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。议案通过
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司监事会
2020年8月25日