读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
凯发电气:第五届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-26

天津凯发电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月25日以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长孔祥洲先生主持,应参与表决董事9人,实际表决董事9人,宋平岗、林志、周水华三位独立董事以通讯方式参加会议,监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知于2020年8月13日以邮件及电话短信等方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,会议召开合法、有效。经董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

《2020年半年度报告及其摘要》将于2020年8月26日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。议案通过

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。议案通过

独立董事已就该议案发表独立意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露的相关公告。特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会2020年8月25日


  附件:公告原文
返回页顶