潮州三环（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议的通知已于2021年1月16日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2021年1月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第九次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第九次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。潮州三环（集团）股份有限公司
董事会2021年1月19日