潮州三环（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议的通知已于2021年8月11日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2021年8月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第十三次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第十三次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>
的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。本议案无需提交公司股东大会审议。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会2021年8月12日