潮州三环(集团)股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议的通知已于2021年8月11日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2021年8月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议,决议如下:
一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十四次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议,现提请董事会豁免第十届董事会第十四次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>
的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。本议案无需提交公司股东大会审议。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺(修订稿)的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。潮州三环(集团)股份有限公司
董事会2021年8月12日