广东道氏技术股份有限公司第四届董事会2020年第八次会议决议公告
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2020年第8次会议的通知于2020年8月17日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于2020年8月27日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事会成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士、财务总监吴伟斌先生4人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
一、 审议通过《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会
2020年8月27日