广东道氏技术股份有限公司第四届监事会2020年第8次会议决议公告
广东道氏技术股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会2020年第8次会议的通知于2020年10月26日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出,并于2020年10月29日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由监事会主席余祖灯先生主持,参会监事认真审议,依照公司章程及相关法律法规通过以下决议:
第一项决议:审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》
经监事会全体监事审议后认为:公司2020年第三季度报告的编制和审核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
第二项决议:审议通过《关于注销2017年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司2017年第一期股票期权激励计划第二个行权期届满,本期已获授的1,953,666份股票期权尚未行权。同时,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告显示,公司2019年度净利润为20,296,812.96元,未达到2017年第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期要求的业绩考核目标,相应的1,953,666份股票期权不符合行权条件。
根据公司《2017年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股票期权进行注销,共计3,907,332份。注销完毕后,公司2017年第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权减少至0份,本次股票期权激励计划结束。
经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
第三项决议:审议通过《关于注销2017年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》鉴于公司2017年第二期股票期权激励计划第二个行权期届满,本期已获授的1,451,304份股票期权尚未行权。同时,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告显示,公司2019年度净利润为20,296,812.96元,未达到2017年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期要求的业绩考核目标,相应的1,451,304份股票期权不符合行权条件。
根据公司《2017年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述股票期权进行注销,共计2,902,608份。注销完毕后,公司2017年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权减少至0份,本次股票期权激励计划结束。
经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
第四项决议:审议通过《关于注销2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2017年第三期股票期权激励计划中,公司6名激励对象因离职不符合激励条件,其已获授但尚未行权的2,836,800份股票期权应予以注销。
鉴于公司2017年第三期股票期权激励计划第二个行权期届满,本期已获授的254,880份股票期权尚未行权。同时,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告显示,公司2019年度净利润为20,296,812.96元,未达到2017年第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期要求的业绩考核目标,相应的509,760股票期权不符合行权条件。
根据公司《2017年第三期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述股票期权进行注销,共计3,601,440份。注销完毕后,公司2017年第三
期股票期权激励计划的激励对象由原22人调整为16人,首次授予的股票期权数量减少至254,880份。
经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
第五项决议:审议通过《关于调整2017年第三期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
公司已于2020年5月22日实施2019年年度权益分派,以公司总股本459,994,163股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.000000元(含税)。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权,公司2017年第三期股票期权激励计划行权价格调整如下:
P=P
-V=29.42-0.1000000=29.32元/份
其中:P
为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。
经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
第六项决议:审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
公司已于2020年5月22日实施2019年年度权益分派,以公司总股本459,994,163股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.000000元(含税)。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权,2020年股票期权激励计划行权价格调整如下:
P=P
-V=15.12-0.1000000=15.02元/份
其中:P
为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。
经全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告!
广东道氏技术股份有限公司监事会
2020年10月29日