广东道氏技术股份有限公司第五届董事会2021年第12次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第12次会议的通知于2021年10月12日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于2021年10月15日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人；副董事长聂祖荣先生、董事王海晴先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理王光田先生、董事会秘书吴楠女士2人列席会议。本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》
根据公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司将“年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产10,000吨阴极铜项目”、“年产5,000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2021年第12次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的核查意见》。经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于增资MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL的议案》
为了加快公司在刚果（金）的产业布局，扩大铜和钴产品的生产能力，并充分发挥MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL（以下简称“MMT公司”）的优势，提高经营效率，公司全资子公司MACROLINK JIA YUAN MINING SARL(以下简称“MJM公司”)与MMT公司签订了《增资协议》，协议约定，MJM公司向MMT公司增资4亿元，MMT公司的其他股东放弃对本次新增注册资本的优先认购权。增资完成后MJM公司对MMT公司的持股比例由45%上升至87.23%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2021年第12次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于注销2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司2017年第三期股票期权激励计划第四个行权期届满， 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告显示，公司2020年度净利润为57,595,524.04元，未达到2017年第三期股票期权激励计划第四个行权期要求的业绩考核目标，相应的254,880份股票期权不符合行权条件。
根据公司《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将对上述不符合行权条件的254,880份股票期权予以注销。
注销完成后，公司2017年第三期股票期权激励计划授予的股票期权数量减少至0份，本次股票期权激励计划结束。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2021年第12次会议相关事项的独立意见》。经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2021年11月1日在佛山子公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会2021年第12次会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会2021年第12次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021年10月15日