广东正业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年8月3日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2020年8月3日（星期一），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月3日上午9:15至9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年8月3日上午9:15至2020年8月3日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2020年7月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《 关于召开2020 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-068）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数额159,682,472股，占公司有表决权总股份数的41.8795%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数额159,652,153股，占公司有表决权总股份数的41.8716%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额30,319股，占公司有表决权总股份数的0.008%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意159,667,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9906%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。其中：中小股东表决情况：同意389,555股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2922%；反对15,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2020年8月3日