300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2020-080
浙江迦南科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2020年10月19日（周一）下午13:30；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年10月19日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方亨志先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
300412 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份121,770,473股，占上市公司总股份的47.3401%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份119,319,873股，占上市公司总股份的46.3874%。 通过网络投票的股东6人，代表股份2,450,600股，占上市公司总股份的
0.9527％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.02 发行方式及发行时间
300412
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对
3004122,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.06 限售期
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.07 滚存利润的安排
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.09 决议的有效期
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会
300412议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.10 本次募集资金数量和用途
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意119,325,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.9925%；反对2,444,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,349,098股，占出席会议中小股东所持股份的86.2619%；反对2,444,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.7381%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》总表决情况：
同意120,126,073股，占出席会议所有股东所持股份的98.6496%；反对1,644,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.3504%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,149,198股，占出席会议中小股东所持股份的90.7585%；反对1,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.2415%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
300412议案》
总表决情况：
同意120,126,073股，占出席会议所有股东所持股份的98.6496%；反对1,644,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.3504%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,149,198股，占出席会议中小股东所持股份的90.7585%；反对1,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.2415%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》总表决情况：
同意120,126,073股，占出席会议所有股东所持股份的98.6496%；反对1,644,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.3504%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意16,149,198股，占出席会议中小股东所持股份的90.7585%；反对1,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.2415%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）的议案》
总表决情况：
同意120,126,073股，占出席会议所有股东所持股份的98.6496%；反对1,644,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.3504%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,149,198股，占出席会议中小股东所持股份的90.7585%；反对1,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.2415%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》总表决情况：
同意120,126,073股，占出席会议所有股东所持股份的98.6496%；反对1,644,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.3504%；弃权0股，占出席会
300412议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,149,198股，占出席会议中小股东所持股份的90.7585%；反对1,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.2415%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意121,315,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.6262%；反对455,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意17,338,398股，占出席会议中小股东所持股份的97.4418%；反对455,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.5582%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张 昕
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会2020年10月19日