证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2020-033
芒果超媒股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份
上市流通的提示性公告
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为97,337,531股，占公司股本总数的5.4672%；实际可上市流通数量为97,337,531股，占公司股本总数的5.4672%。
2、本次申请解除限售股份的上市流通日为2020年7月3日（星期五）。
公司近日收到股东中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）和中国人寿资产管理有限公司（以下简称“人寿资管”）《关于解除限售事项的委托函》。公司董事会受上述股东委托，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理限售股份上市流通相关手续。现将具体情况公告如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2018年6月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999号），核准公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买相关资产，并募集配套资金不超过20亿元。
2019年5月30日，公司完成募集配套资金非公开发行股份新股发行上市工作，发行价格为34.93元/股，新增股份数量为57,257,371股，限售期为12个月，自新增股份上市之日起开始计算。最终确定的发行对象及其获配股数如下表所示：
| 序号 | 发行对象 | 获配对象 | 获配股数（股） |
| 1 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002深 | 11,451,474 |
| 2 | 中移资本控股有限责任公司 | 中移资本控股有限责任公司 | 45,805,897 |
| 合计 | 57,257,371 | ||
2019年9月19日，公司2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司2019年半年度资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司现有总股本1,047,280,889股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2019年9月25日，公司发布《2019年中期资本公积转增股本实施公告》（公告编号2019-060），转增实施后总股本增至1,780,377,511股，人寿资管持有的限售股份数量变更为19,467,506股，中移资本持有的限售股份数量变更为77,870,025股。截至本提示性公告披露之日，公司总股本1,780,377,511股，其中有限售条件股份946,357,263股，占总股本的比例为53.15%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东承诺情况
“对于本单位获购的芒果超媒股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自发行结束之日起十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定”。
（二）承诺履行情况
本次申请限售股份上市流通的股东在限售期内严格履行了上述各项承诺。
（三）其他情况说明
本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、上市流通日期
本次解除限售股份的上市流通日期为2020年7月3日（星期五）。
2、解除限售股份数量
本次解除限售股份的数量为97,337,531股，占公司股本总数的5.4672%；实际可上市流通数量为97,337,531股，占公司股本总数的5.4672%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数
本次申请解除股份限售的股东共计2名，分别是中移资本控股有限责任公司和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002深。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） | 备注 |
| 1 | 中移资本控股有限责任公司 | 77,870,025 | 77,870,025 | 77,870,025 | |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002深 | 19,467,506 | 19,467,506 | 19,467,506 | |
| 合 计 | 97,337,531 | 97,337,531 | 97,337,531 | ||
5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
| 变动情况 股本结构 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 限售股份上市流通（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 946,357,263 | 53.15% | -97,337,531 | 849,019,732 | 47.69% |
| 二、无限售条件股份 | 834,020,248 | 46.85% | +97,337,531 | 931,357,779 | 52.31% |
| 三、股本总计 | 1,780,377,511 | 100.00% | - | 1,780,377,511 | 100.00% |
四、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司和财信证券有限责任公司认为：芒果超媒本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对芒果超媒本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、解除限售股份申请表；
3、股本结构表；
4、限售股份明细数据表；
5、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2020年7月2日