芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”） 通知于2020年7月15日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果为：
（1）提名张华立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名罗伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名张勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（4）提名蔡怀军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（5）提名刘昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（6）提名唐靓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果为：
（1）提名钟洪明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（2）提名肖星女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2020年7月22日