芒果超媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年12月8日以通讯表决方式召开。会议由张华立董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议审议通过《关于豁免第四届董事会第十三次会议通知期限的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意定于2022年12月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2022年12月9日