证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2022-091
广东伊之密精密机械股份有限公司关于2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2022年11月11日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年11月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年11月11日上午9:15至2022年11月11日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份165,943,532股，占上市公司总股份的35.3877％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份165,936,332股，占上市公司总股份的35.3861％。通过网络投票的股东3人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0015％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份7,200股，占上市公司总股
份的0.0015％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的
0.0015％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》总表决情况：
同意165,943,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等治理制度的议案》总表决情况：
同意165,943,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于拟变更公司名称的议案》总表决情况：
同意165,943,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所丁敬成律师、王羽律师视频见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第五次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会2022年11月11日