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苏试试验:2019年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-01

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2020-026

苏州苏试试验集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会会议通知已于2020年4月10日以公告形式发布。2020年4月30日下午两点,公司于二楼会议室召开了2019年年度股东大会,会议由钟琼华董事长主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有6名, 代表股份58,740,500股,占公司股份总数的43.3261%;其中,通过网络投票出席会议的股东共0名,代表股份0股,占公司股份总数的0%;单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东(以下简称“中小投资者”) 1名,代表股份500股,占公司股份总数的0.0004%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议;北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决形成如下决议:

1、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意58,740,500股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

2、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:同意58,740,500股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

3、《关于公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决情况:同意58,740,500股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

4、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意58,740,500股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意500股,占出席会议中小投资者有表决

5、《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

表决情况:同意58,740,500股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决情况:同意58,740,500股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决情况:同意58,740,500股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:同意58,740,500股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意500股,占出席会议中小投资者有表决

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2019年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年4月30日


  附件:公告原文
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