苏州苏试试验集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年9月14日公司2020年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举孙老土先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。(简历见附件)
此议案经与会监事审议,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司监事会
2020年9月14日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件:
孙老土:男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1982年2月起,在苏州铸件厂、苏州德安迅财务咨询有限公司等单位财务科工作,2007年9月至2007年12月,任苏州试验仪器总厂财务科科员、科长。2008年2月至2014年9任公司财务科长;2014年9月至2017年9月任公司财务负责人。现任公司监事会主席。截至本公告日,孙老土先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票90,000股。孙老土先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。