佛山市南华仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知已于2020年5月8日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2020年5月18日15:30在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、李伟雄、梁洁凤，列席本次会议的高管为王光辉、梁伟明、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会全体成员选举，同意选举杨耀光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，简历详见附件。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止；成员具体如下：
（1）战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、区永强；
（2）审计委员会成员为：谭文晖（召集人）、区永强、邓志溢；
（3）提名委员会成员为：区永强（召集人）、杨耀光、谭文晖；
（4）薪酬与考核委员会成员为：谭文晖（召集人）、杨耀光、区永强。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任梁伟明先生为公司总经理，聘任苏启源先生为公司总工程师，聘任周柳珠女士为公司财务总监，聘任王光辉先生为公司副总经理，聘任陈勇理先生为公司副总经理，聘任肖泽民先生为公司副总经理，聘任伍颂颖女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后）。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任彭丽杉女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任审计部经理的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘任区定玉女士担任公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2020年5月18日