北京昆仑万维科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年9月3日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第三届监事会第二十四次会议于2019年9月6日现场召开。
3、本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。
4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
(一) 审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
公司于2015年推出的《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），所涉股票期权与限制性股票的授予日为2015年8月20日。根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》第四个行权/解锁期行权/解锁条件已成就，26名激励对象在第四个行权/解锁期可申请行权的股票期权数量为49,056份，可申请解锁限制性股票数量为3,928,398股（实际行权/解锁数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。
经核查，监事会认为：公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期的行权/解锁条件已成就，本次行权/解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权/解锁资格合法、有 效
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
，同意26名激励对象在激励计划的第四个行权/解锁期内按规定行权/解锁。表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司2015年激励计划股票期权第三个行权期为2018年9月28日至2019年8月20日，可行权股票期权数量为49,056份，截至2019年8月20日，激励对象实际行权股票期权数量为0股，未行权股票期权数量为49,056份，所涉未行权激励对象1人。公司拟对该1人未行权的49,056份股票期权办理注销。
经核查，监事会认为：公司2015年激励计划股票期权第三个行权期已届满，公司注销未在行权期内行权的股票期权，符合公司《激励计划》、《股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意对相关激励对象未在行权期内行权的股票期权进行注销。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，因激励对象付安东已离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为19,623股，约占注销前总股本比例为0.0017%。根据《股票期权与限制性股票激励计划》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为9.053元/股，回购资金总额为177,647.02元。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,148,388,677股变更为1,148,369,054股。本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。同意公司回购注销19,623股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会
二零一九年九月六日