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力星股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-19

江苏力星通用钢球股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知于2019年9月14日以书面及通讯的方式发出,会议于2019年9月18日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于对外投资设立波兰子公司的议案》

经审核,董事会同意公司在波兰设立子公司江苏力星(波兰)有限责任公司(英文名:JGBR Poland sp. z o.o.)(暂定名,以波兰当地工商登记机关核准为准,以下简称“波兰子公司”)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对此发表了独立意见。

《关于对外投资设立波兰子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2019年9月19日


  附件:公告原文
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