证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2020-013
江苏力星通用钢球股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2020年4月14日以书面和邮件的方式发出，会议于2020年4月24日在公司二楼2号会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏银建主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
经审核，监事会认为2019年度监事会工作报告客观、真实。公司《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
四、审议并通过了《关于2019年度利润分配的议案》
经与会监事讨论，认为公司2019年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意董事会决定的2019年度利润分配预案。同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
经审核，监事会认为：2020年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2019年内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
七、审议并通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于2020年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会
2020年4月25日