江苏力星通用钢球股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年5月23日以通讯的方式发出，会议于2020年5月26日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于实施“年产6000吨精密滚动体项目”的议案》
经审核，董事会同意公司实施“年产6000吨精密滚动体项目”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次项目的投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次项目投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对此发表了独立意见。《关于实施“年产6000吨精密滚动体项目”的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于实施“高精度滚动体实验室项目”的议案》
经审核，董事会同意公司实施“高精度滚动体实验室项目”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次项目的投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次项目投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对此发表了独立意见。《关于实施“高精度滚动体实验室项目”的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2020年5月27日