广西博世科环保科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年7月31日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2020年8月3日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长宋海农先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，满足公司日常经营资金需求，经与会董事认真讨论与审议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过8,500万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博览世界 科技为先具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会2020年8月3日