证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2020-136
广州航新航空科技股份有限公司关于2020年第五次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年12月2日（星期三）上午10：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月2日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月2日9:15-15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。
3. 会议召集人：公司董事会。
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：董事长卜范胜为本次股东大会的主持人。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份76,215,014股，占上市公司总股份的31.7737%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份76,200,415股，占上市公司总股份的31.7677%。通过网络投票的股东3人，代表股份14,599股，占上市公司总股份的0.0061%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份748,070股，占上市公司总股份的0.3119%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份733,471股，占上市公司总股份的0.3058%。通过网络投票的股东3人，代表股份14,599股，占上市公司总股份的0.0061%。
3. 公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.00《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》（修订稿）
议案2.01 发行股票的种类与面值
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.02 发行方式与发行时间
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案2.03 发行对象及认购方式总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案2.05 发行数量（修订稿）
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案2.06 限售期
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案2.08 募集资金金额及用途（修订稿）
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案2.09 上市地点
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案3.00 《关于公司<2020年向特定对象发行股票预案>的议案》（修订稿）
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案4.00 《关于公司<2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》（修订稿）
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案5.00 《关于公司<2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》（修订稿）
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》（修订稿）
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案8.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）
的议案》
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案10.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票聘请中介机
构的议案》
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案11.00 《关于批准公司向特定对象发行股票有关审计报告、鉴证报告的议案》
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案12.00 《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>
的议案》
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案13.00 《关于为香港航新业务合同提供履约保证的议案》
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案14.00 《关于调整2020年度董事薪酬预案的议案》
总表决情况：
同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 航新科技2020年第五次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二日