航新科技：第四届监事会第十九次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第十九次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会对已不符合行权条件的激励对象及注销的股票期权数量进行了审核，一致认为：根据激励计划相关规定，鉴于2019年股票期权激励计划授予股票期权的3名激励对象因离职不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对上述3名激励对象已获授但尚未行权

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的股票期权合计24万份进行注销；本次注销的股票期权数量计算结果准确；根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销3名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的程序符合相关规定。。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于调整公司2019年股票期权、增值权激励计划行权价格的议案》

经核查，公司监事会认为：由于公司2019年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票增值权激励计划（草案）》的规定，公司对 2019年股票期权、增值权激励计划的行权价格进行了调整，经调整后的行权价格为 18.01元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。公司监事会同意董事会对公司2019年度股票期权激励计划的股票期权行权价格及2019年度股票增值权激励计划的股票增值权行权价格进行调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，公司监事会认为：公司2019年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为40名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为105.2万份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于2019年股票增值激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，公司监事会认为：公司2019年度股票增值权激励计划

第一个行权期行权条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为1名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为4.8万份。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1. 航新科技第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月七日