证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-011
浙江唐德影视股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2024年2月7日（星期三）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年2月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月7日9:15至15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人（代表4名股东），代表公司有表决权的股份310,900股，占公司有表决权股份总数的0.0768%，具体如下表所示：
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 0 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0 |
| 通过网络投票出席会议股东人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 310,900 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.0768 |
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
| 提案编码 | 提案名称 | 票数 | 是否通过 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | |||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 | 305,900 （98.3918%） | 5,000 （1.6082%） | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》 | 305,900 （98.3918%） | 5,000 （1.6082%） | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 305,900 （98.3918%） | 5,000 （1.6082%） | 0 | 0 | 有效表决权股份总数的2/3以上通过 |
提案1.00、2.00为关联交易事项，关联股东浙江易通传媒投资有限公司未参与表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共4位（代表4名股东），代表公司有表决权的股份310,900股，占公司有表决权股份总数的0.0768%。中小投资者投票具体情况如下：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 票数 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 | 305,900 （98.3918%） | 5,000 （1.6082%） | 0 | 0 |
| 2.00 | 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》 | 305,900 （98.3918%） | 5,000 （1.6082%） | 0 | 0 |
| 3.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 305,900 （98.3918%） | 5,000 （1.6082%） | 0 | 0 |
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2024年2月7日