河北四通新型金属材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年10月10日以现场召开，本次会议已于2019年10月8日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，董事臧立根先生、臧立国先生通过通讯方式参加会议。会议由副董事长臧永兴先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司与武汉市蔡甸区人民政府签订项目投资协议书的议案》
公司控股子公司天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）与武汉市蔡甸区人民政府本着互惠互利、共谋发展的原则，共同签署了《项目投资协议书》。协议约定立中股份拟在武汉市蔡甸区投资建设高端铝合金车轮项目，总投资预计6亿元人民币。本协议的签署，将集中武汉市当地政策、市场、资源等优势，有助于进一步优化公司铝合金车轮轻量化业务的结构，符合公司的战略发展需要。双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本协议的签署对公司具有积极作用。本次签署投资协议未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本协议的签署不需要提交股东大会审议批准。具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于子公司与武汉市
蔡甸区人民政府签订项目投资协议书的公告》。投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019年10月10日