证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2020-071号
河北四通新型金属材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次重大资产重组构成关联交易，公司关联股东及实际控制人天津东安兄弟有限公司、臧立国、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧永和、臧永奕、陈庆会、刘霞共持股443,971,910股，已按规定回避表决；
4、本次重大资产重组议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午 14:00 ；
（2）网络投票时间：2020年6月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2020年6月19日
3、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路948号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长臧永兴先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代理人共30名，代表公司股份465,434,951 股，占股权登记日公司股份总数的80.4737%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表公司股份447,826,861 股，占股权登记日公司股份总数的77.4292%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共16名，代表公司股份17,608,090股，占股权登记日公司股份总数的3.0444%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案1.00《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。
议案2.01方案概述
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。
议案2.02交易对方、目标公司和标的资产
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。
议案2.03交易价格
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。议案2.04交易对价的支付表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。议案2.05标的资产的交割表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。
议案2.06期间损益归属
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761
股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东及实际控制人已回避表决。议案2.07本次交易有关决议的有效期表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。议案3.00《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东及实际控制人已回避表决。议案4.00《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。
议案5.00《关于<河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。
议案6.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。议案7.00《关于本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。
议案8.00《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东及实际控制人已回避表决。
议案9.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果：同意21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,439,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915 %；反对23,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东及实际控制人已回避表决。议案10.00《关于2020年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》
表决结果：同意465,376,151 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对58,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,404,241股，占出席会议中小股东所持股份的99.7260％；反对58,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00《关于增加2020年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意465,417,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,445,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9189％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00《关于公司更换董事的议案》
表决结果：同意 465,417,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意21,445,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9189％；反对17,400股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：都伟 李梦颖
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2020年6月30日