立中四通轻合金集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
二零二二年四月
立中四通轻合金集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告各位董事、各位同仁：
2021年度，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将2021年度主要工作及2022年的工作计划报告如下：
一、2021年度经营情况
2021年疫情的持续反复对全球经济带来了不确定性，在宏观经济形势以及外围市场的不利因素影响下，公司各板块克服了外界压力，产销量均保持了稳定增长，在销量和价格双升的带动下，2021年，公司实现营业收入186.34亿元，较去年同期增长39.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元，较去年同期增长4.04%。其中：
功能中间合金新材料板块：2021年实现对外销量7.49万吨（含溶剂、添加剂等其他产品），同比增长27.19%，产品销量增加叠加材料价格上涨，使得该板块全年实现营业收入16.10亿元，较去年同期增长56.06%。同时，高端晶粒细化剂以及航空航天级特种中间合金等高附加值产品的销量增加，进一步提升了公司的盈利能力，使得该板块2021年归属于上市公司股东的净利润实现了1.08亿元，同比增长了62.02%。
再生铸造铝合金板块：2021年铸造铝合金销量实现86.68万吨，同比增长17.12%。该板块全年实现营业收入117.80亿元，同比增长44.60%，公司在报告期内通过研判原材料价格市场，合理安排采购节拍和库存的增减，稳定了原材料采购成本；同时公司持续加快国内国外再生铝资源的双循环，提升再生铝的使用比例，使公司的盈利能力得到提升，全年实现归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比增长了79.71%。
铝合金车轮板块：2021年公司的铝合金车轮产品销量为1469万只，同比增长9.55%，
实现营业收入52.43亿元，同比增长24.46%。2021年铝合金车轮板块因国内外铝价倒挂，金属硅价格上涨，海运费上涨等因素影响，导致盈利水平有所下降，全年实现归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比减少了49.87%。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司共召开12次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：
| 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 2021年1月25日 | 第四届董事会第十次会议 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易计划的议案、关于公司与子公司及子公司之间相互提供担保的补充议案、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案 |
| 2021年2月10日 | 第四届董事会第十一次会议 | 关于新增募集资金专户的议案 |
| 2021年4月23日 | 第四届董事会第十二次会议 | 关于2020年度董事会工作报告的议案、关于总经理2020年度工作报告的议案、2020年年度独立董事述职报告的议案、关于2020年年度财务决算报告的议案、公司2020年度报告全文及其摘要的议案、2020年度利润分配预案议案、关于拟变更公司名称及证券简称的议案、关于增加公司经营范围的议案、关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案、关于调整高管称谓及新聘高管的议案、关于高级管理人员2021年度薪酬的议案、关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于修改公司相关制度的议案、公司2020年度内部控制评价报告的议案、关于续聘2021年度财务审计机构的议案、关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案、关于2021年开展远期结售汇业务的议案、关于2021年开展期货套期保值业务的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于会计政策变更的议案、关于同一控制下企业合并对2019年度财务进行追溯调整的议案、2021年第一季度报告的议案、关于同一控制下企业合并对2020年第一季度财务进行追溯调整的议案、关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案、关于提请召开2020年年度股东大会的议案 |
| 2021年5月20日 | 第四届董事会第 | 关于调整第四届董事会各专门委员会组成人员及召集人的议 |
| 十三次会议 | 案 | |
| 2021年7月7日 | 第四届董事会第十四次会议 | 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案、关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案 |
| 2021年7月30日 | 第四届董事会第十五次会议 | 关于拟投资建设新能源电池新材料项目的议案 |
| 2021年8月13日 | 第四届董事会第十六次会议 | 关于2021年半年度报告及其摘要的议案、关于同一控制下企业合并对2020年1-6月财务报表进行追溯调整的议案、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 |
| 2021年8月27日 | 第四届董事会第十七次会议 | 关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管的议案 |
| 2021年9月23日 | 第四届董事会第十八次会议 | 关于使用募集资金逐层向子公司增资用于募投项目的议案 |
| 2021年9月29日 | 第四届董事会第十九次会议 | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 |
| 2021年10月18日 | 第四届董事会第二十次会议 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于变更<公司章程>的议案、关于变更<公司章程>的议案 |
| 2021年10月28日 | 第四届董事会第二十一次会议 | 公司2021年第三季度报告的议案 |
（二）董事会召集股东大会情况
2021年，公司董事会共召集、召开4次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：
| 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 2021年2月10日 | 2021年第一次临时股东大会 | 关于公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易计划的议案、关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案 |
| 2021年5月17日 | 2020年年度股东大会 | 关于2020年度董事会工作报告的议案、关于2020年度监事会工作报告的议案、关于2020年年度财务决算报告的议案、2020年度报告全文及其摘要的议案、2020年度利润分配预案议案、公司2020年度内部控制评价报告的议案、关于续聘2021年度财务审计机构的议案、关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案、关于2021年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案、关于2021年开展远期结售汇业务的议案、关于2021年开展期货套期保值业务的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于拟变更公司名称及证券简称的议案、关于增加公 |
| 司经营范围的议案、关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案、关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案、关于修改<公司章程>的议案 | ||
| 2021年7月23日 | 2021年第二次临时股东大会 | 关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于监事辞职及补选监事的议案 |
| 2021年11月3日 | 2021年第三次临时股东大会 | 关于变更<公司章程>的议案 |
（三）独立董事履职情况
公司全体独立董事在2021年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。
（四）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、2次提名委员会、2次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
三、公司未来发展规划
公司围绕铝及铝的深加工产业，深耕产业链上下游，通过资源整合、内增外延，形成技术、产品、市场的协同链条，结合公司各板块行业发展趋势，打造世界级汽车零部件和轻合金新材料的全球供应商。
1、功能中间合金新材料板块
公司将进一步提升功能中间合金新材料业务 “国际研发、中国制造、全球销售”的经营发展优势，使公司始终保持行业领先地位。同时，公司将充分发挥在高端产品上的技术和市场优势，加大高端晶粒细化剂和航空航天级特种中间合金的市场开发力度，打开公司的盈利空间。在提高盈利能力的同时，公司将借助包头工厂的能源和原材料价格优势，降低公司生产成本，拓展产品种类，提高产能规模，全面提升公司的盈利能力。
2、再生铸造铝合金材料板块
公司将依托近四十年在铝合金材料业务上的生产、技术和管理经验，充分发挥公司规模和人才优势，在进一步做大做强国内市场的基础上，加快泰国和墨西哥等海外再生铝回收及产能建设，实现国内国外双循环发展。同时，公司将进一步加大再生铝的原级利用和升值利用技术研发，提高再生铝的添加比例，进一步降低公司材料成本，满足双碳绿色发展的目标。公司在目前铸造铝合金技术优势的基础上，将根据市场发展需要，不断推陈出新,开发新产品、新技术，同时加快免热处理合金材料、高导热合金材料、芯片封装材料等新产品的市场投放速度，帮助公司更快的占领市场，保持行业领先地位。
3、铝合金车轮板块
公司将充分发挥铝合金车轮业务的行业地位，利用创新加资本、技术加管理的综合优势，进一步完善国内生产供应战略布局建设，同时充分发挥海外建厂经验，加快泰国、墨西哥的海外产能建设，扩大产能规模，实现规模效益最大化，使公司始终保持行业领先地位。
公司还将继续调整产品和客户结构，加快新能源汽车和商用车的配套步伐，加大轻量化的技术研发投入，提升公司的综合竞争力。同时，加快“以铝代钢”汽车轻量化底盘件生产线建设，充分利用铝合金车轮市场的协同作用，大力发展高技术附加值产品的产线投入，实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。
4、新能源锂电新材料板块
公司将充分发挥新能源锂电新材料项目团队的生产技术、经营管理和客户市场优势，集中力量、配置资源加快项目建设，力争早日实现项目投产运营，进一步完善公司的上游产业链，拓展公司在新能源产业上的产品种类和市场布局，为公司打开更广阔的盈利空间，增强公司的综合竞争力。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会2022年4月22日