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立中集团:天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公司2021年度股东大会律师见证法律意见书 下载公告
公告日期:2022-05-16
         天津金诺律师事务所
关于立中四通轻合金集团股份有限公司
          2021 年度股东大会
         律师见证法律意见书
                北京    天津     滨海新区
         Tel:86-22-23133590   Fax:86-22-23133597
                 http://www.winlawfirm.com
      天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层
                   二零二二年五月
                                                         目 录
一、本次股东大会的召集、召开程序 ....................................................................... 3
二、出席本次股东大会人员资格 ............................................................................... 4
三、本次股东大会的表决程序和表决结果 ............................................................... 4
四、结论意见 ............................................................................................................. 11
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                            天津金诺律师事务所
            关于立中四通轻合金集团股份有限公司
                              2021 年度股东大会
                            律师见证法律意见书
致:立中四通轻合金集团股份有限公司
     天津金诺律师事务所(以下简称“本所”)接受立中四通轻合金集团股份有
限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师对贵公司 2022 年 5 月 16 日召
开的 2021 年度股东大会进行见证并出具法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情
及防控相关要求,本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
     为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括
但不限于:
     1、公司现行有效的公司章程;
     2、公司刊登于巨潮资讯网的第四届董事会第二十六次会议决议(公告编号:
2022-048 号);
     3、公司刊登于巨潮资讯网的关于召开 2021 年度股东大会的通知(公告编号:
2022-046 号);
     4、公司刊登于巨潮资讯网的关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告(公
告编号:2022-055 号);
     5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供
的数据;
     6、其他与公司本次股东大会的相关会议文件。
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     在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提交的文
件和所作的说明是真实的,并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言,有关副本材料或复印件与原件一致。
     本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》等规定,并按照律师行业公认
的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,出具本法律意见书。
     本法律意见书仅用于为公司 2021 年度股东大会见证之目的。本所律师同意
将本法律意见书作为公司 2021 年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并
公告,并依法承担相关法律责任。
     一、本次股东大会的召集、召开程序
     (一)根据公司第四届董事会第二十六次会议决议和公司章程的有关规定,
公司董事会于 2022 年 4 月 25 日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于 2022 年 5
月 16 日召开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、审议事项、参加方
式、股权登记日、联系人等内容。
     (二)2022 年 5 月 16 日下午 14 时,本次股东大会现场会议在河北省保定
市七一东路 948 号公司会议室召开,会议实际召开的时间、地点符合会议通知及
相关公告所载明的内容。
     (三)根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会的网络投票时间为:通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     (四)本次股东大会由公司董事长臧永兴先生主持。
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     本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规
定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法、有效。
     二、出席本次股东大会人员资格
     (一)经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会
的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书,并根据深圳证券信息有
限公司提供的数据,本所律师确认,出席本次股东大会现场会议和通过网络投票
系统参加本次股东大会的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下:
     1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名,代表公司股份
443,971,910 股,占股权登记日公司股份总数的 71.9616%。
     2、通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 5 名,代表公司股份
763,140 股,占股权登记日公司股份总数的 0.1237%。
     根据以上,通过现场会议和网络方式参加本次股东大会的股东和股东代理人
共计 15 名,代表公司股份 444,735,050 股,占股权登记日公司股份总数的
72.0853%。
     (二)公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
     (三)本所律师列席了本次股东大会。
     本所律师认为,本次股东大会的出席和列席人员的资格合法、有效。
     三、本次股东大会的表决程序和表决结果
     (一)经本所律师见证,本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相
符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议
案和提出新议案的情形。
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     (二)本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票,会议主持人
当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
     (三)本次股东大会审议的议案情况
     1、《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》
     该议案表决情况:同意 444,696,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9912%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
     中小股东总表决情况:同意 724,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 94.8895%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6208%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所
持股份的 2.4897%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     2、《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》
     该议案表决情况:同意 444,696,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9912%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
     中小股东总表决情况:同意 724,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 94.8895%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6208%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所
持股份的 2.4897%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
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     3、《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
     该议案表决情况:同意 444,696,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9912%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
     中小股东总表决情况:同意 724,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 94.8895%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6208%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所
持股份的 2.4897%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     4、《2021 年度报告全文及其摘要的议案》
     该议案表决情况:同意 444,696,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9912%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
     中小股东总表决情况:同意 724,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 94.8895%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6208%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所
持股份的 2.4897%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     5、《2021 年度利润分配预案议案》
     该议案表决情况:同意 444,715,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9955%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会的股东所
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持有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:同意 743,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 97.3792%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6208%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     6、《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
     该议案表决情况:同意 444,696,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9912%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
     中小股东总表决情况:同意 724,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 94.8895%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6208%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所
持股份的 2.4897%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     7、《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
     该议案表决情况:同意 444,696,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9912%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。
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     中小股东总表决情况:同意 724,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 94.8895%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6208%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所
持股份的 2.4897%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     8、《关于 2022 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
     该议案表决情况:同意 444,715,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9955%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:同意 743,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 97.3792%;反对 20,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6208%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     9、《关于 2022 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案》
     该议案表决情况:同意 444,233,610 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.8872%;反对 501,440 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1128%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:同意 261,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 34.2925%;反对 501,440 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 65.7075%;
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弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
     本议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
     10、《关于 2022 年开展期货套期保值业务的议案》
     该议案表决情况:同意 444,735,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:同意 763,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     11、《关于 2022 年开展远期结售汇业务的议案》
     该议案表决情况:同意 444,735,050 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:同意 763,140 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000%。
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     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     12、《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》
     该议案表决情况:同意 444,253,610 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.8917%;反对 481,440 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:同意 281,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 36.9133%;反对 481,440 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 63.0867%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
     13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
     该议案表决情况:同意 444,253,610 股,占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.8917%;反对 481,440 股,占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况:同意 281,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份
的 36.9133%;反对 481,440 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 63.0867%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
     本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
                                              10
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     本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规
定,表决程序和表决结果合法、有效。
     四、结论意见
     综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、
法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
     (以下无正文)
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天津市区:中国天津和平区徐州道 12 号万通中心 23 层                  邮编 300042
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(本页无正文,为《天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公司
2021 年度股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页)
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                                                            负 责 人:
                                                                              李海波
                                                            承办律师:
                                                                                  范大鹏
                                                            承办律师:
                                                                                  成玉洁
                                                                                  年   月   日
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  附件:公告原文
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