北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2019年8月16日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2019年8月26日上午10:30在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
全体监事认为，《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2019年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2019年半年度报告》及其摘要内容详见公司于2019年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于2019年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
监事会2019年8月27日