北京诚益通控制工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知已于2019年8月27日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年9月11日14:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份125,230,133股，占上市公司总股份的46.0390％。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份123,588,127股，占上市公司总股份的45.4353％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,642,006股，占上市公司总股份的0.6037％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份3,656,126股，占上市公司总股份的1.3441％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意125,230,133股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意3,656,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以股东大会特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天安理律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会2019年9月12日