证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-052
绵阳富临精工机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年4月9日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
2018年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
监事会经审核认为：公司董事会编制的《2018年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于对外报出公司2018年度财务报告的议案》
全体监事一致认为：公司2018年财务报告（基准日为2018年12月31日）符合
《企业会计准则》及相关要求并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司2018年的财务状况及经营成果，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》监事会经核查认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》监事会经核查认为：公司2018年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。六、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。七、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
监事会认为：审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对绵阳富临精工机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》内容真实、准确、完整。2018年度公司不存在控股股东及其他关联方非经
营性占用资金的情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》
结合公司董事、监事和高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定的公司2019年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，与公司实际相符。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于201 9年度独立董事津贴及费用事项的议案》
2019年度独立董事津贴为每人人民币6万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于预估2019年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司2019年预计的日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2018年度计提资产减值准备，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》根据中国证监会最新发布《上市公司章程指引》，公司根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。十四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟向银行申请总额不超过人民币35,000万元（含）的综合授信，公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。有利于公司获得银行授信，满足公司经营发展所需的资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。十五、审议通过了《关于湖南升华科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，升华科技2018年实现扣非后净利润-106,216.35万元，2018年承诺业绩26,100.00万元，未完成其承诺的业绩。
公司按《业绩承诺和补偿协议》约定就相关补偿事宜已向中国贸仲提起仲裁，待仲裁裁定后，另行安排业绩补偿事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。十六、审议通过了《 关于公司2019年第一季度报告的议案》公司《2019年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会2019年4月26日