杭州中泰深冷技术股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月16日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:
经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认,公司董事会同意聘任章有虎先生为公司总经理,聘任钟晓龙先生、卞传瑞先生为公司副总经理,唐伟先生为公司财务总监、周娟萍女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员,具备与其行使职权相适应的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格合法,聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
上述人员简历详见附件。
同时王晋先生、张国兴先生因任期届满不再担任副总经理,仍在公司任其他职务,吕成英女士因任期届满不再担任财务总监,仍在公司从事其他工作。王晋先生、张国兴先生、吕成英女士自任职以来,勤勉尽责,兢兢业业,为公司发展提出了有针对性和建设性的意见和建议。公司董事会对三位高管任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2020年7月16日附件:
高级管理人员简历
章有虎:男,1969年8月出生,浙江大学工商管理硕士,吉林工业大学焊接工艺及设备专业工学学士,教授级高级工程师,一级建造师。2006年3月至今任公司总经理、法定代表人,2010年10月至今任公司全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司总经理。2011年7月至今任公司副董事长。
章有虎先生为公司实际控制人之一,持有公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司20%的股权,直接持有公司股份24,705,882股;除与章有春先生为兄弟关系外,与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
钟晓龙:男,1964年6月出生,本科学历,高级工程师。2007年12月至2011年7月历任公司工程师、副总经理,2011年7月至今任公司董事、副总经理。
钟晓龙先生持有公司股份501,175股;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
卞传瑞:男,1974年11月出生,本科学历,高级工程师。2004年6月至今任公司山东中邑燃气有限公司董事。
卞传瑞先生持有公司股份32,631,740股;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
唐伟:男,1982年2月出生,大学本科学历,注册会计师。2004年8
月至2017年4月在天健会计师事务所工作,历任项目经理、部门经理,2017年5月至今任本公司审计部经理。
唐伟持有公司股份202,000股;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
周娟萍:女,1979年5月出生,本科学历,注册会计师。2011年5月进入公司,2011年7月至今任本公司董事会秘书。
周娟萍女士持有公司股份763,382股;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。