（2020年12月21日第三届董事会第四十二次会议修订通过）
| 修改条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的风控总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 |
| 第一百零一条 | 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 …… | 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 …… |
| 第一百一十二条 | 董事会行使下列职权： ...... （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...... | 董事会行使下列职权： ...... （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...... |
| 第一百三十三条 | 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设风控总经理1名、首席科学家1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设首席运营官1名、风控总经理1名、首席科学家1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
| 第一百三十五条 | 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 | |
| 第一百三十七条 | 总经理对董事会负责，行使下列职权： ...... （六）提请董事会聘任或者解聘公司风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人； ...... | 总经理对董事会负责，行使下列职权： ...... （六）提请董事会聘任或者解聘公司首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人； ...... |
| 第一百四十一条 | 总经理、风控总经理、首席科学家、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、风控总经理、首席科学家、副总经理辞职的具体程序和办法由公司相 | 总经理、首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理辞职的具体程 |
| 关的劳务合同规定。 | 序和办法由公司相关的劳务合同规定。 |
| 第一百四十二条 | 风控总经理、首席科学家、副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派的业务范围，履行相关职责。 | 首席运营官、风控总经理、首席科学家、副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派的业务范围，履行相关职责。 |
福建广生堂药业股份有限公司董事会二零二零年十二月二十一日
