证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2020-089债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年12月24日上午9:00时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2020年12月18日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会选举王志清先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
会议选举公司第五届董事会战略委员会由王志清、韩光武、敬元元、张治军、侯向阳组成，其中王志清担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。
会议选举公司第五届董事会提名委员会由韩光武、张治军、侯向阳组成，其中张治军担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。会议选举公司第五届董事会审计委员会由王志清、侯向阳、陈琪组成，其中陈琪担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。会议选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会由王志清、陈琪、侯向阳组成，其中侯向阳担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经董事会提名，董事会同意聘任王志清先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任韩光武先生、成举明先生、都小兵先生、齐文海先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任王琳女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任成举明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。成举明先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话：0391-6089790、6089342传真：0391-6089341邮政编码：459000电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn地址：河南省济源市高新区康桥路与王屋路交叉口清水源研发中心公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任郭鑫先生（简历详见附件）担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任周戈先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周戈先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
联系电话：0391-6089790、6089342
传真：0391-6089341
邮政编码：459000
电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn
地址：河南省济源市高新区康桥路与王屋路交叉口清水源研发中心
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（九）、审议通过《关于变更公司组织架构及机构设置的议案》。为优化公司组织架构，提高公司经营管理效率与市场竞争能力，并适应公司未来业务发展及资产整合需要，公司对组织架构及机构设置进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司
董事会2020年12月24日
附件：
王志清先生简历：
王志清先生：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1987年9月～1994年9月，任济源市电厂水处理服务站技术员；1995年6月～1997年5月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；1997年6月～2008年3月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006年3月～2009年7月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008年3月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长、总裁。
王志清先生个人名下持有公司股份 95,270,000 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司现任高级管理人员王琳女士存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。韩光武先生简历：
韩光武先生：1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,河南省五一劳动奖章获得者。1989年7月-2001年10月任中原特钢厂新产品（外贸）开发室主任，锻压厂技术组组长、技术副厂长、厂长。2001 年 11 月—2006 年 11 月，任中原特钢有限公司销售、供应副总经理。2006 年 12 月—2013 年 3 月，任中原特钢股份有限公司总经理、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2013年 4 月—2015 年 8 月，任中原特钢股份有限公司党委书记、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2015 年 9 月—2017 年 10 月，任中原特钢股份有限公司首席专家。2017年11月—2018年 5月，任天津钢研海德科技有限公司顾问。 2018 年 6 月—2019 年 6 月，任天津钢研海德科技有限公司总经理、董事。2019 年 8 月至今担任河南清水源科技股份有限公司副总裁，现任公司董事、副总裁。
韩光武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。成举明先生简历：
成举明先生： 1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于国泰君安证券河南分公司、兴业证券河南分公司，具有深交所董事会秘书资格及证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，并通过了证券投资分析、期货投资分析考试。2017年10月，加入河南清水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职，2018年1月至今任清水源（北京）投资有限公司总经理，2020年05月至今担任公司董事。
成举明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.7条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。都小兵先生简历：
都小兵先生：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2000年 10 月～2008 年 3 月，在济源市清源水处理有限责任公司销售部工 作；2008 年4 月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任国内销售部经理、总经理助理、监事、监事会主席，现任济源市思威达环保科技有限公司总经理。
都小兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。齐文海先生简历：
齐文海先生：1972年12月出生，本科学历，2001年毕业于中央党校经济管理专业。1993年12月-1997年1月在济源市坡头镇人民政府工业办公室工作，曾任工办副主任；1997年1月-2012年10月在河南恒通化工集团有限公司工作，曾任企管处处长、办公室主任； 2013年2月-2017年12月，在河南省济源煤业有限责任公
河南鲁泰能源有限公司工作，曾任鲁泰能源副总经理； 2019年5月至今，任河南清水源科技股份有限公司人力资源总监；2020年8月至今任安徽中旭环境有限责任公司副总经理。 齐文海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。王琳女士简历王琳女士：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年6 月至 2008 年 3 月在济源市清源实业有限公司财务部工作，2008 年 4 月至2017年12月在河南清水源科技股份有限公司担任财务部经理， 2017年12月至今任河南清水源科技股份有限公司财务总监。
王琳女士未持有公司股份，与公司现任董事长王志清先生存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。郭鑫先生简历郭鑫先生：1986年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，2013年毕业于武汉大学，获高分子化学与物理专业理学博士学位，2014-2017年在中国石油大学（华东）从事博士后研究工作。2017年8月进入河南清水源科技股份有限公司工作，现任济源市清源水处理有限公司副总工程师。 郭鑫先生未持有公司股份，与公司现任董事敬元元女士存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。周戈先生简历
周戈先生：1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书及证券从业资格证书。2015年3月加入河南清水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职。 周戈先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。