提供完整的电源解决方案证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-134
广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月22日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年9月22日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年9月22日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份41,337,426股，占公司总股份的
8.9612％。
提供完整的电源解决方案其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92,722股，占公司总股份的0.0201％。通过网络投票的股东47人，代表股份41,244,704股，占公司总股份的8.9411％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份41,249,226股，占公司总股份的
8.9421％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,522股，占公司总股份的0.0010％。通过网络投票的中小股东47人，代表股份41,244,704股，占公司总股份的8.9411％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》总表决情况：
同意41,093,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.6324％；反对151,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3661％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意41,093,204股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6324％；反对151,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
2、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：
同意41,093,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.6324％；反对151,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3661％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意41,093,204股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6324％；反对151,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》
提供完整的电源解决方案总表决情况：
同意41,093,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.6339％；反对151,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意41,093,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6339％；反对151,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意41,337,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,249,026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意41,337,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,248,826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9990％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：刘方誉律师、李鑫律师。
提供完整的电源解决方案
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2022年9月22日