证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2020-031
北京双杰电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十四次会议通知已于2020年4月18日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2020年4月27日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。报告内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn，下同）披露的《2019年度监事会工作报告》。表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
2、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年全年共实现营业总收入170,125.08万元，较去年同期下降了10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-62,909.79万元，较去年同期下降了433.39%。经审议，监事会认为：
公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
3、审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司股东的净利润为-62,909.79万元。
2019年度公司经营亏损，根据《公司章程》关于实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑2020年经营计划和业务发展的实际需要，董事会决定公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
与会监事一致认为，公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况和相关规定，能够维护公司和股东的利益，有利于公司持续稳定发展。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
5、审议通过了《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
为了全面、真实地反映公司内部控制情况，公司提交了《2019年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制情况进了自我评估。
自公司设立以来，建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司
发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
6、审议通过了《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》经审核，监事会认为：2019年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合有关法律法规的要求，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
7、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策本次对固定资产、在建工程等资产计提减值，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司2019年度财务报表更公允的反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
9、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司2019年审计工作；且经核查中兴华所的注册地址、组织结构、业务资质及其出具的无关联关系的声明与承诺，中兴华所与双杰电气不存在关联关系及可能影响其独立性的其他情形。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华所为2020年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
10、审议《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会
2020年4月27日