南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会八次会议于2020年5月6日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2020年4月29日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2020年5月6日为首次授予日，向48名激励对象授予454万股限制性股票。独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事刘琳女士已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-029）。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
2020年5月6日